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上海申通地铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

发布时间:2018-09-29 18:09 来源:未知 编辑:admin

  证券代码:600834 证券简称:申通地铁 通知布告编号:临2017-035。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  上海申通地铁股份无限公司(以下简称“公司”) 因第一大股东上海申通地铁集团无限公司(以下简称“申通地铁集团”)正在规画与公司资产有关的严重事项,经公司向上海证券买卖所申请,本公司股票自2017年2月16日起停牌,详见已于2017年2月16日公布的《严重事项停牌通知布告》(临 2017-001)。公司2017年 2月23日公布《严重资产重组停牌通知布告》(临 2017-004),已确定上述事项对公司形成了严重资产重组。

  2017 年 3月16日,公司公布了《严重资产重组继续停牌通知布告》(临2017-009),经公司申请,公司股票自2017年3月16日起继续停牌,停牌时间不跨越一个月。

  2017 年 4月15日,公司公布了《严重资产重组继续停牌通知布告》(临2017-020),经公司董事会审议通过,向上海证券买卖所申请,公司股票自2017年4月16日起继续停牌,停牌时间不跨越一个月。

  停牌时期公司按照严重资产重组的进展环境,实时履行消息披露权利,每五个买卖日公布一次相关事项的进展环境。

  2017年4月27日,公司召开第八届董事会第十九次集会,审议通过关于公司严重资产重组继续停牌的议案,详见公司董事会决议通知布告(临2017-023)。公司董事会2017年4月27日收到公司大股东上海申通地铁集团无限公司《关于提出申通地铁股份2016年度股东大会姑且提案的函》,提出姑且提案《关于公司严重资产重组继续停牌的议案》。详见公司关于2016年年度股东大会添加姑且提案的通知布告(通知布告编号:2017-025)。公司于2017年5月9日召开的2016年度股东大会核准公司股票自2017年5月16日起继续停牌不跨越2个月。详见公司股东大会决议通知布告(通知布告编号:2017-030)。

  按照上海证券买卖所《上市公司规画严重事项停复牌营业指引》的有关要求,现将本次严重资产重组的相关环境申明如下!

  本次次要买卖对方开端确定为上海申通地铁集团无限公司,为公司的控股股东,本次买卖形成联系关系买卖。本次买卖完成后,不会导致公司现实节制人产生变动。

  本次严重资产重组公司拟采用刊行股份采办资产并召募配套资金的体例。 具体细节仍在隆重论证中,尚未最终确定。本次买卖不会导致节制权产生变动,不形成借壳上市。

  本次买卖标的资产属于轨道交通上盖物业开辟资产。经有关各方开端沟通协商,本次严重资产重组标的开端确定为申通集团全资子公司上海地铁资产投资办理无限公司,以及申通集团和/或其他子公司部属次要地铁上盖项目开辟公司的股权/营业/资产,但资产范畴尚未最终确定。具体项目如:地铁10号线吴中路泊车场上盖物业项目(华润万象城),项目地处上海闵行区,位于中外环线间,邻接在建的虹桥分析交通枢纽,该项目包罗办公、阛阓、旅店等,方针制造为区域的购物核心和分析体。

  本次严重资产重组的次要买卖对方拟为公司控股股东,并可能包罗召募配套资金的认购对象。公司与次要买卖对方就本次严重资产重组进行了多次协商,协商内容包罗买卖对方、买卖体例、标的资产范畴等多项内容;但因为本次严重资产重组涉及的标的资产范畴较大,资产形成环境较为庞大,且涉及对标的资产的重组事情,故目前尚未最终确定,与买卖对方尚未签定重组框架或意向和谈。

  重组框架和谈将在以上框架内,实时签定,届时将公布关于签订严重资产重组框架和谈的通知布告。

  停牌时期,公司严酷依照中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所的相关划定,组织有关中介机构有序促进本次严重资产重组事项涉及的各项事情。公司本次重组独立财政参谋和承销商为国泰君安证券股份无限公司与海通证券股份无限公司结合负责;状师事件所为金茂凯德状师事件所;评估机构为上海东洲资产评估无限公司;管帐师事件所为上会管帐师事件所(特殊通俗合股)等。目前中介机构对尽职查询拜访材料正进行深切钻研,对本次严重资产重组历程中的问题进行阐发论证,以尽快构成切实可行的重组方案。

  2017年2月16日,公司公布《严重事项停牌通知布告》(临 2017-001)。

  2017年 2月23日,公司公布《严重资产重组停牌通知布告》(临 2017-004)。

  2017年2月28日,公司公布《关于前十名股东持股环境的通知布告》(临 2017-006)。

  2017年3月2日、3月9日公司别离公布了《严重资产重组进展通知布告》(临2017-007、临2017-008)。

  2017 年 3月16日,公司公布了《严重资产重组继续停牌通知布告》(临2017-009),经公司申请,公司股票自2017年3月16日起继续停牌,停牌时间不跨越一个月。

  2017年3月23日、3月30日、4月8日,公司别离公布了《严重资产重组进展通知布告》(临2017-010、临2017-016、临2017-017)。

  2017 年 4月15日,公司公布了《严重资产重组继续停牌通知布告》(临2017-020),经向上海证券买卖所申请,公司股票自2017年4月16日起继续停牌,停牌时间不跨越一个月。

  2017年4月29日,公司公布《关于召开严重资产重组投资者申明会的通知布告》(临2017-026)。

  2017年5月5日,公司公布《关于严重资产重组投资者申明会召开环境的通知布告》(临2017-028)。

  鉴于本次重组标的次要为申通地铁集团旗下资产,按照国务院国有资产监视办理委员会《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组相关事项的通知》(国资发产权[2009]124号)等划定,本次买卖预案披露前需通过上海市国有资产监视办理委员会预审核法式, 有关事情尚未启动。

  别的,因为本次严重资产重组涉及的标的资产范畴较大,资产形成环境较为庞大,审计、评估和尽职查询拜访事情尚在进行中,本次资产重组方案具体内容尚未最终确定,估计无奈在上市公司停牌满3个月时(即2017年5月16日)对市场披露本次严重资产重组预案。

  按照上海证券买卖所公布的《上市公司规画严重事项停复牌营业指引》第十三条有关划定:“上市公司估计无奈在停牌期满3个月内披露严重资产重组预案,合适以下前提之一的,能够申请延期复牌:(一)预案披露前需国有资产办理部分或国防科技办理部分事前审批,且取得其书面证实文件……”。

  为确保本次严重资产重组事情申报、披露的材料实在、精确、完备,保障本次严重资产重组事情的成功进行,避免公司股价非常颠簸,庇护泛博投资者合法权柄,公司向上海证券买卖所申请股票自2017年5月16日起继续停牌不跨越2个月。

  经核查,海通证券、国泰君安以为:本次严重资产重组正在踊跃促进之中。公司自停牌以来,严酷按照《上市公司严重资产重组办理法子》、《上市公司严重资产重组消息披露及停复牌营业指引》和《上市公司规画严重事项停复牌营业指引》的要求,体例消息披露文件。但因为本次严重资产重组涉及的标的资产范畴较大,资产形成环境较为庞大,对标的资产的尽职查询拜访、审计及评估等事情尚未完成,且涉及与外部好处有关方及有关羁系机构进行沟通;买卖对方虽已开端确定,但对付买卖对方的尽职查询拜访尚未完成,公司与买卖对方的买卖和谈尚未签订完成;且目前尚未通过上海市国有资产监视办理委员会预审核法式。因而,估计无奈在停牌期满3个月内披露严重资产重组方案。继续停牌有益于上市公司进一步细化本次重组有关事情,并能预防公司股价非常颠簸,避免损害公司及中小股东好处。

  鉴于上述环境,独立财政参谋以为公司继续停牌拥有正当性,公司本次严重资产重组正在踊跃促进之中,估计公司能够在划定时限内复牌并按拍照关要求披露涉及本次严重资产组的细致消息。独立财政参谋将督促公司履行有关消息披露权利,待有关事情完成后,召开董事会审议严重资产重组方案,实时通知布告并复牌。

  按照《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《上市公司管理原则》、重大资产重组继续停牌公告《上海证券买卖所股票上市法则》等规章、规范性文件及《公司章程》的划定,公司第八届独立董事就公司董事会审议的《关于公司严重资产重组继续停牌的议案》颁发独立看法如下!

  1、本次严重资产重组停牌时期,公司严酷依照中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所相关划定,组织相关各方、中介机构踊跃有序地促进本次严重资产重组的各项事情,目前中介机构正在开展审计、评估、尽职查询拜访等事情,并在尽职查询拜访的根本上就本次严重资产重组有关事项进行论证,就相关事项与羁系机构进行沟通,就方案的具体问题与有关方进行协商了、会商。

  2、因为本次严重资产重组涉及的标的资产范畴较大,资产形成环境较为庞大,审计、评估和尽职查询拜访事情量大、法式比力庞大,目前尚在进行中,本次资产重组方案具体内容尚未最终确定,前置审批事情尚未启动。相关各方需在尽职查询拜访的根本上就本次严重资产重组有关事项进行论证和沟通,并履行需要的报批和审议法式。估计无奈在上市公司停牌满3个月时(即2017年5月16日)复牌。为包管公允消息披露,维护投资者好处,避免形成公司股价非常颠簸,赞成公司向上海证券买卖所申请,公司股票自2017年5月16日起继续停牌不跨越2个月。

  3、公司董事会在股票停牌时期,充实关心事项进展并实时履行披露权利,并按照羁系部分的相关划定,在停牌时期每五个买卖日公布一次严重资产重组进展通知布告。

  4、审议本项议案时,联系关系董事已按相关划定回避表决,咱们以为有关表决法式合适法令、律例、规范性文件及《公司章程》的划定,集会构成的决议合法、无效,不具有损害公司及股东,出格是中小股东好处的景象,咱们对本议案暗示赞成。

  公司及各中介机构将严酷依照国资和证券等羁系方面的法令律例,连系重组历程,加速通过有权部分预审核法式并踊跃促进与本次重组有关各项事情,争取尽快构成重组预案。停牌时期,公司将按照严重资产重组的进展环境,实时履行消息披露权利,每5个买卖日公布一次进展通知布告。

  为了包管公允消息披露,上海申通地铁股份有限公司预防公司股票价钱非常颠簸,庇护泛博投资者合法权柄,按照上海证券买卖所《上市公司规画严重事项停复牌营业指引》等有关划定,公司在董事会、股东大会审议通过继续停牌议案后向上海证券买卖所申请公司股票自2017年5月16日起继续停牌不跨越2个月。待有关事情完成后,公司将于2017年7月16日之前召开董事会审议严重资产重组预案,实时通知布告并申请复牌。

  2017年4月29日,公司公布《关于召开严重资产重组投资者申明会的通知布告》(临2017-026)。

  2017年5月4日下战书,公司在上海证券买卖所“上证e互动”收集平台以收集互动体例召开了严重资产重组投资者申明会。公司就本次严重资产重组的根基环境、延期复牌环境等有关事宜与投资者进行沟通和交换,在消息披露答应的范畴内就投资者关心的次要问题进行了回覆。

  2017年5月5日,公司公布《关于严重资产重组投资者申明会召开环境的通知布告》(临2017-028)。

  停牌时期公司将按照严重资产重组的进展环境,实时履行消息披露权利,每五个买卖日公布一次相关事项的进展环境,待有关事情完成后召开董事会审议严重资产重组预案(或演讲书),实时通知布告并复牌。公司指定消息披露媒体为上海证券报及上海证券买卖所网站(),相关公司的消息均以在上述指定消息披露媒体登载的为准,敬请泛博投资者关心公司后续通知布告并留意投资危害。

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